Тэги: физическое лицо НДФЛ УСН безопасность выручка доходы налоговая проверка наличные платежная карта расчеты с поставщиками расчеты с покупателями проверка контрагентов санкции налоговые штрафы
2020-08-25 - Вопрос № 1120 - Страшилка про безнал
Если вы перечисляете деньги за товар своим поставщикам на карту физического лица (не на карту предпринимателя) - ждите, завтра или через три года получите из налоговой примерно такое требование:
В соответствии со статьеё 93, пунктом 2 статьи 93.1, абзацем вторым пункта 5 статьи 93.1 Налогового Кодекса РФ, необходимо предоставить в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего требования информацию:
С какой целью и за какие услуги денежные средства были переведены на имя ...
18.06.2019 = 500 000 руб.
15.08.2019 = 500 000 руб.
и так далее ...........
Если у вас УСН доходы, то, казалось бы, какие вопросы. Но они будут, если:
- Ваша официальная выручка существенно ниже суммы, перечисленной поставщикам
- Ваш поставщик в списках Росфинмониторинга
- Ваш контрагент очень похож на вашего сотрудника
Если оплату на карту принимаете Вы, тогда ещё веселее. Будьте готовы:
- уплатить налоги по самому невыгодному варианту
- пени за просрочку (дороже чем кредит в банке)
- штраф не менее 20% от неуплаченного налога
Дата: 25.08.2020
